腾邦国际子公司腾付通遭央行罚没614.38万元

环球旅讯 2021-01-07 14:18:58

腾付通存在11宗违法违规行为。

【环球旅讯】1月6日,腾邦国际发布公告称,公司全资子公司深圳市腾付通电子支付科技有限公司(以下简称“腾付通”)于2021年1月5日收中国人民银行深圳市中心支行行政处罚决定书。对于连续收到中国证监会深圳证监局警示函、深交所监管函、问询函的腾邦国际而言,这项处罚将其内部管理问题进一步剥开。

针对腾付通相关违法违规行为,中国人民银行深圳市中心支行决定对其处以警告,没收违法所得96.69万元(人民币,下同),并处罚款517.69万元,合计罚没614.38万元。

行政处罚决定书(深人银罚〔2020〕33号)显示,腾付通存在11宗违法违规行为(如下):

1.未按规定履行客户身份识别义务;

2.与身份不明的客户进行交易;3.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;

4.允许外包服务机构以特约商户名义入网并接收其发送的银行卡交易信息;

5.未按真实交易场景、准确标识并完整发送、保存交易信息,确保交易信息真实、完整、可追溯和在支付全流程中的一致性;

6.未按规定建立并落实收单银行结算账户管理制度;

7.违规向不符合条件的特约商户提供“T+0”结算服务;

8.未按规定建立并落实客户实名制管理制度;

9.未按规定建立并落实特约商户检查制度;

10.未按规定建立并落实支付账户限额管理制度;

11.未按规定办理相关变更事项。

据天眼查APP显示,腾付通是一家第三方支付清算以及金融增值服务商。公司通过整合银行金融服务通道,搭建综合性金融服务平台,为用户提供机票预订、生活缴费、转付款以及游戏点卡充值等各类服务。隶属于深圳市腾邦集团。腾付通为腾邦国际商业服务集团股份有限公司全资子公司。

据悉,腾邦国际2020年前三季度实现营业总收入2.1亿,同比下降93.3%;归母净利润为负,亏损4.3亿,上年同期为亏损1.3亿元,亏损幅度扩大,商旅业务大幅减少。

此外,据财联社报道,事实上,腾邦国际内部管理混乱,早已出现失控情况。财联社于去年4月曾披露公司内部失控、部分业务停摆等实际状态。

© 以商业目的使用环球旅讯拥有版权的内容,请遵循环球旅讯 版权声明 获得授权。非商业目的使用,请遵循 CC BY-NC 4.0

评论

请登录 参与评论
微信扫码分享